主页 > 新闻资讯 > 公司公告 >

2017年度股东大会公告 2018-06-06 09:36  点击:

 2017年度股东大会公告
 
        根据山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第六次会议决议,兹定于2018年6月26日上午9:00召开公司2017年度股东大会,现将有关事项公告如下:
       一、会议时间、地点和会期
       1、时间:2018年6月26日上午9:00
       2、地点:公司驻地总部办公楼二楼会议室
       3、会期:预定半天
       二、会议审议事项
       1、2017年度董事会工作报告
       2、2017年度监事会工作报告
       3、2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
       4、关于利润分配的议案
       5、关于关联交易的议案
       6、2017年建设工程、技改项目实施情况及2018年度实施计划的报告
       7、关于变更公司董事的议案
       8、关于修改公司章程的议案
       9、关于聘请会计师事务所的议案
       三、出席人员
       1、公司董事、监事及高级管理人员
       2、公司股东及股东代理人
       四、登记办法
       1、登记手续:
       出席会议的股东应持本人有效身份证原件及持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证原件、股东身份证原件、授权委托书和持股证明。
       2、登记时间:
       2018年6月25日上午8:00—11:00,下午2:30—5:30
       3、登记地点:公司证券部
       五、其它事项
       1、与会人员食宿交通费自理
       2、联系地址:山东省郯城县人民路327号
       3、联系电话:0539—6138540
          传    真:0539—6138540
       4、联系人:解荣民
        特此公告
 
                                                                                                                                           山东阳煤恒通化工股份有限公司
                                                                                                                                                二0一八年六月五日
 
授权委托书
 
兹全权委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席山东阳煤恒通化工股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:                 身份证号码:
委托人股权证编号:           委托人持股数:
代理人签名:                 身份证号码:
委托日期:



@ 2015 山东阳煤恒通化工股份有限公司版权所有