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2017年第三次临时股东大会公告 2017-11-09 07:49  点击:

2017年第三次临时股东大会公告
 
根据山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第五次会议决议,兹定于2017年11月25日上午9:00召开公司2017年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间、地点和会期
1、时间:2017年11月25日上午9:00
2、地点:公司驻地总部办公楼二楼会议室
3、会期:预定半天
二、会议审议事项
1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于筹融资事项的议案
4、关于对外担保事项的议案
5、关于融资资产抵押事项的议案
三、出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、公司股东及股东代理人
四、登记办法
1、登记手续:出席会议的股东应持本人有效身份证原件及持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证原件、股东身份证原件、授权委托书和持股证明。
2、登记时间:2017年11月24日下午14:00—17:00
3、登记地点:公司证券部
五、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理
2、联系地址:山东省郯城县人民路327号
3、联系电话:0539—6138540
传    真:0539—6138540
4、联系人:刘清凤
特此公告
 
 
山东阳煤恒通化工股份有限公司
二○一七年十一月九日
 
授权委托书
 
兹全权委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席山东阳煤恒通化工股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:                 身份证号码:
委托人股权证编号:           委托人持股数:
代理人签名:                 身份证号码:
委托日期:
 


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