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2017年第二次临时股东大会公告 2017-09-25 11:44  点击:

2017年第二次临时股东大会公告 根据山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四次会议决议,兹定于2017年10月11日上午9:00召开公司2017年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下: 一、会议时间、地点和会期 1、时间:2017年10月11日上午9:00 2、地点:公司驻地总部办公楼二楼会议室 3、会期:预定半天 二、会议审议事项 关于7亿元“基础设施债权投资计划”融资的议案 三、出席人员 1、公司董事、监事及高级管理人员 2、公司股东及股东代理人 四、登记办法 1、登记手续:出席会议的股东应持本人有效身份证原件及持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证原件、股东身份证原件、授权委托书和持股证明。 2、登记时间:2017年10月10日14:00—17:00 3、登记地点:公司证券部 五、其它事项 1、与会人员食宿交通费自理 2、联系地址:山东省郯城县人民路327号 3、联系电话:0539—6138540 传 真:0539—6138540 4、联系人:刘清凤 特此公告 山东阳煤恒通化工股份有限公司 二○一七年九月二十五日 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席山东阳煤恒通化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 身份证号码: 委托人股权证编号: 委托人持股数: 代理人签名: 身份证号码: 委托日期:


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